L'evoluzione dell'ambiente di risk management nel mercato italiano Alcuni trend emergenti nel mercato italiano, quali il contesto di regolamentazione dinamico e con norme sempre più rigorose, il clima di aspra concorrenza e l'accelerazione dello sviluppo di nuovi prodotti, costringono le istituzioni finanziarie italiane ad affrontare nuove sfide. I funzionari che si occupano di contrasto delle frodi e compliance necessitano di soluzioni valide, non solo per affrontare queste sfide, ma anche per adattarsi continuamente a una realtà in evoluzione.
Il leader mondiale tra i fornitori di soluzioni per la gestione dei rischi transazionali Oltre un centinaio delle istituzioni finanziarie, degli enti e organi di regolamentazione mondiali più importanti fanno affidamento sulle collaudate soluzioni di Actimize per ottenere in tempo reale informazioni su comportamenti, transazioni e attività dei loro clienti e dipendenti. In tal modo queste organizzazioni hanno contenuto e prevenuto i reati finanziari, ridotto al minimo l'esposizione al rischio di riciclaggio di denaro, reso più efficiente il lavoro degli addetti alle indagini e migliorata la conformità alle normative degli organi di regolamentazione e la vigilanza.
Presenza a livello regionale e mondiale
Una solida clientela europea, distribuita tra Italia, Francia, Paesi Nordici, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Grecia e Turchia
Oltre cento implementazioni presso clienti di sei continenti, compreso sei delle dieci maggiori banche mondiali
Grande esperienza nel campo dei requisiti degli organi di regolamentazione europei
Soluzioni che consentono di soddisfare i requisiti del Regolamento CONSOB n. 16191 sui mercati e altre modifiche, BaFin (ad es. “MaKonV”, WpHG AnSVG & FinAnV) e Livre VI dell'AMF
Uno staff con oltre trenta anni di esperienza in materia di compliance, antiriciclaggio di denaro e frodi nel mercato italiano, di cui fanno parte ex funzionari di organi di regolamentazione, di banche di investimento europee, banche al dettaglio e dell'AMF (l'organo di regolamentazione francese)
Un'azienda stimata da analisti e pubblicazioni settoriali
Soluzioni per l'impresa di Actimize Actimize non ha uguali per quanto riguarda la capacità di offrire una suite integrata di eccellenti soluzioni preconfezionate per contrastare i crimini finanziari e contenere i rischi. Tutte le soluzioni utilizzano una potente piattaforma integrata di gestione del rischio, l'Actimize Core Risk Platform, che può essere ampliata per soddisfare esigenze aziendali specifiche, consentendo ai clienti di sviluppare autonomamente propri modelli analitici e processi aziendali.
Monitoraggio di miliardi di transazioni al giorno, per prevenire i reati finanziari e assicurare la conformità alle normative degli enti di regolamentazione
Piattaforma estendibile, per consentire ai clienti di adattarsi a nuovi requisiti aziendali e nuovi processi
I comprovati vantaggi delle soluzioni per l'impresa di Actimize Le soluzioni di Actimize consentono ai clienti di adempiere agli obblighi imposti dagli organi di regolamentazione con la flessibilità richiesta dall'odierno ambiente dinamico. Ciò consente loro di:
Ridurre le perdite dovute ai reati finanziari e l'esposizione al rischio di non conformità alle norme Grazie alle funzionalità preconfigurate di comprovata efficacia per contrastare ogni tipo di reato finanziario e assicurare la conformità alle norme, le istituzioni finanziarie possono ridurre rapidamente le perdite e usufruire dei vantaggi derivanti dall'implementazione delle soluzioni di Actimize. Recentemente un cliente ha completamente recuperato il capitale investito dopo appena sei settimane in produzione; le percentuali di perdite dovute a frodi di un altro cliente sono diminuite del 90%, in un periodo in cui tali percentuali erano triplicate a livello di settore.
Maggiore efficienza e garanzia di adattabilità Con sofisticate tecniche analitiche, potenti strumenti e funzionalità di monitoraggio ad ampio raggio d'azione, la Actimize Core Risk Platform rende i processi più efficienti, si presta a personalizzazioni per adattarsi alle mutevoli esigenze del cliente e consente di abbattere i costi di esercizio totali anche del 40% (dati ricavati dallo studio di un caso di un cliente).
Gestione del rischio su vari canali e in tutta l'impresa Actimize connette attività cross-channel attraverso più silos aziendali; i nostri clienti possono monitorare le attività su Internet, vocali, tramite carte, a livello back-office, dipendenti e altri canali, il tutto tramite un'unica piattaforma di gestione del rischio. Con una strategia di gestione del rischio che abbraccia l'intera impresa, le istituzioni finanziarie possono consolidare le risorse investigative su frodi e compliance e assicurare il supporto su canali differenti per tutti i prodotti finanziari e tutte le business unit, nonché soddisfare tutte le esigenze di conformità alle norme degli organi di regolamentazione.
Una profonda esperienza della materia Il team di esperti della materia presenti all'interno di Actimize ha complessivamente alle spalle centinaia di anni di esperienza. Esso è costituito tra l'altro da ex investigatori di organi di regolamentazione, chief compliance officers, dirigenti di aziende di altissimo livello ed esperti riconosciuti nel campo della compliance e della lotta alle frodi. Tale esperienza, unita all'input di un'attiva comunità di clienti, fa sì che le soluzioni Actimize siano continuamente sviluppate e migliorate e continuino a essere le più avanzate per quanto riguarda funzionalità e best practice.
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